Législation
01/02/2010 – Règlement grand-ducal portant précision de certaines dispositions de la loi du 12 novembre 2004
12/11/2004 – Loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme
Circulaires administratives. Formulaires.
01/09/2015 – Circulaire 768/3 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois de juin 2015)
24/03/2015 – Circulaire_768/2 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois de février 2015)
16/03/2015 – Parquet de Luxembourg / CRF – Guide utilisateur déclarations Annexe LP Annexe NP Annexe SR
01/08/2014 – Circulaire 770 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines:
01/08/2014– Circulaire 769 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines:
29/04/2013 – Circulaire n° 764 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines, destinée aux agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg, ayant pour objet d’exposer les dispositions qui leur sont applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
08/11/2010 – Circulaire 22/10 CRF relative à l’article 5 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 concernant la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l’attention des professionnels soumis à cette législation
GAFI (Groupe d’action financière)
01/03/2016 – Circulaire 768/5 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois de février 2016)
30/10/2015 – Circulaire 768/4 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois d’octobre 2015)
01/09/2015 – Circulaire 768/3 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois de juin 2015)
24/03/2015 – Circulaire_768/2 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois de février 2015)
03/12/2014 – Circulaire 768/1 de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (concernant la réunion GAFI du mois d’octobre 2014)
29/06/2007 – Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector
Rapports d’activité
01/10/2014 – Parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cellule de renseignement financier: Rapport d’activité pour 2013
Newsletter Cross Borders & ANDRisk
07/07/2015 – No 4 – Quatrième Newsletter
02/04/2015 – No 3 – Un nouveau site internet
30/01/2015 – No 2 – Gare aux sanctions!
18/11/2014 – No 1 – Première Newsletter
Newsflash Cross Borders & ANDRisk
28/6/2016 – Revue des pays sensibles – Compte-rendu de la séance plénière du GAFI, Busan, 22-24/6/2016
8/3/2016 – Revue des pays sensibles – Compte-rendu de la séance plénière du GAFI, Paris, 17-19/2/2016
22/2/2016 – Revue des pays sensibles – Compte-rendu de la séance plénière du GAFI, Paris, 17-19/2/2016
20160628-newsflash-gafi09/03/2015 – Revue des pays sensibles: de A (Algérie) à Z (Zimbabwe) – Compte-rendu de la séance plénière du GAFI, Paris, 25-27/2/2015
Presse nationale
14/03/2015 – Geldwäsche: Konkrete Risiken für den Immobiliensektor in Luxemburg (Patrick Goergen, Thierry André) (Luxemburger Wort, Analyse & Meinung)
Presse internationale
